1: 山師さん 2022/12/12(月) 23:44:47.73 ID:3OwIcYZ0
ロイターの報道によると仮想通貨取引所最大手のバイナンス（Binance）及びCEO、チャンポン・ジャオ氏（Changpeng Zhao）氏に対してマネーロンダリングの関与と刑事制裁違反の疑いで取り調べをしており、刑事告訴をするための十分な証拠を掴んでいるという。
米国司法省におけるバイナンス（Binance）の調査に詳しいとする4名のリーク者によると、現在バイナンスはマネーロンダリングへの関与及び刑事制裁違反の疑いが持たれているという。またバイナンスは米国司法省との内部調査等はないと否定しているというが、リーク者によるとバイナンスの弁護士と司法取引の可能性について話し合っているという。
リーク者によると今回の件はバイナンスが米国におけるマネーロンダリングと制裁措置の法を遵守しているのかという点にフォーカスしており、2018年から約4年続く取り調べであると述べている。
バイナンスに対する調査に関与した最低でも6人の連邦検察官はCEOのチャンポン・ジャオ氏を含む複数の幹部に対して刑事告発するために、この長期に渡る取り調べで十分な証拠が集まったと考えているという。
またロイターによるとバイナンスの元アドバイザーや法執行機関の当局者などを含む12名へのインタビューにより、米司法省の取り調べがどのように行われたかを掴んだとしており、バイナンスは刑事告訴を食い止めようとしてきたという。
https://coinchoice.net/binance-ceo-is-under-doj-investigation-possible-money-laundering_bnews/
2: 山師さん 2022/12/12(月) 23:51:55.63 ID:I6LhsAsy
仮想通貨の世界ってまともな人間おるんか？
3: 山師さん 2022/12/13(火) 00:02:39.71 ID:WKaKQiyz
総崩れじゃん
4: 山師さん 2022/12/13(火) 00:03:30.41 ID:E+Wr6DGG
ついにバイナンスも来たか
5: 山師さん 2022/12/13(火) 00:11:35.42 ID:1UTPPQzO
コレって仮想通貨終了ってこと？
6: 山師さん 2022/12/13(火) 00:21:52.19 ID:XmxIG5jf
インチキ野郎「仮想通貨は買いです！（俺が売り抜けるまで！）」
8: 山師さん 2022/12/13(火) 00:46:58.35 ID:GgPuErYz
人生ゲームのおもちゃのお金の方がまだ使い道あるわ
9: 山師さん 2022/12/13(火) 00:49:58.59 ID:QTi4DrV1
絶対に仮想資産をたくさん貯金してお金持ちになるようにします
10: 山師さん 2022/12/13(火) 01:06:18.26 ID:9XdIEk45
バイナンスもとなるともう尾張だね
日本の取引所は大丈夫か？
日本の取引所は大丈夫か？
14: 山師さん 2022/12/13(火) 08:06:13.58 ID:dhGJl+Fk
いよいよ司法省とFBIの番か
15: 山師さん 2022/12/13(火) 08:18:07.99 ID:jf48rChX
過剰流動性が崩れるとこうなるよとお手本みたいだな
21: 山師さん 2022/12/13(火) 16:57:48.04 ID:B9s/Jk1U
ついに司法が動いたか
もうだめだなこりゃ
もうだめだなこりゃ
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1670856287/
